Kocaeli merkezli sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşürüp kapora toplayarak 3,5 milyar liralık vurgun yapan çete, polisin düzenlediği “sazan sarmalı” operasyonuyla çöktü.
Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından örgüt üyeleri, yabancı uyruklu kişiler adına patates hatlar açarak paraları kripto varlıklar aracılığıyla akladıkları ortaya çıktı. Örgüt lideri ise lüks bir villada hayatını sürdürüyordu.
Sazan Sarmalı Operasyonu İle Çökertildi
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, çete üyelerinden gelen bir ihbarı değerlendirerek harekete geçti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süren bir çalışma sonucunda çeteyi çökertti. Operasyon kapsamında Kocaeli, Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve toplam 8 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, sahte ilanlarla yüzlerce kişiyi tuzağa düşürerek kapora talep etmiş ve yabancı uyruklu kişiler adına açılan telefon hatlarıyla dolandırıcılık yapmışlardı.
Mali İncelemeler Çarpıcı Detayları Ortaya Çıkardı
Mali incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında milyarlarca liralık hareketlerin olduğu belirlendi. Kripto varlıkların da kullanıldığı dolandırıcılık ağı, tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında kurulan paravan şirketlerle gizlenmişti.
Örgüt liderinin ikametinde yapılan aramalarda, Türkiye’de yasak olan özel nitelikli silahlar bulundu ve el konuldu.
Paravan Şirketler Aracılığıyla Paralar Aklanmış
Örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığı, para trafiğinin kripto varlıklar aracılığıyla üçüncü kişiler üzerinden yürütüldüğü tespit edildi. Sahte şirketler üzerinden aklanan paralar, suç gelirlerini iz sürülemeyecek şekilde temizlemeye hizmet ediyordu.
Operasyon kapsamında çok sayıda özel nitelikli silahın yanı sıra dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek belgelere el konuldu. Çete üyelerinin evlerinde yapılan aramaların ardından soruşturma 5 ilde devam etmektedir.
Uyarı: Halkı Bilinçli Olmaya Davet Ediyoruz
Yetkililer, son dönemde artan nitelikli dolandırıcılık vakalarına dikkat çekerek insanların online alışverişlerde ve emlak işlemlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, vatandaşların mali işlemleri yaparken karşı tarafa mutlaka yüz yüze görüşmelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı.
