Papel çalışanlarının, suç gelirlerinin gizlenmesinde finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullanarak etkin rol aldığı belirlendi.
Berr Turan 23 Ocak 2026 – 10:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi‘ne yönelik yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri sonucunda, suç gelirlerinin Papel üzerinden finansal sistem dahil edildiği ve birçok yerli ve yabancı şirket aracılığıyla aklama işlemlerinin gerçekleştiği bulundu.
Soruşturma sürecinde, Papel’de görev yapan teknik personelin, bilişim uzmanı, yazılım mühendisi ve proje yöneticisi olarak, finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullanarak suç gelirlerinin gizlenmesinde aktif rol aldığı tespit edildi. Bu doğrultuda, suç gelirlerinin nakline yardımcı oldukları ve operasyonel süreçleri yönettikleri düşünülen 41 şüpheli hakkında; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlenerek gözaltı kararı alındı.
Adli süreçte, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, suç kanıtlarının korunması ve finansal incelemelerin doğru şekilde yapılabilmesi için şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
İlginizi Çekebilir
